Подготовили пошаговую инструкцию проверки грузоперевозчика. Рассказали, из чего складывается комплексная проверка (проверка компании/ИП, проверка директора компании/ИП, проверка водителя и проверка ТС), какие данные критически важны в каждой из проверок. А также о том, в каких случаях базовую проверку подкреплять резолюцией от службы безопасности и почему важно проверять перевозчика на регулярной основе.
Зачем проверять перевозчика
Проверка грузоперевозчика должна быть всесторонней.
По сути, она включает в себя 4 проверки:
- Компании.
- Директора компании.
- Водителя.
- Транспортного средства (ТС).
Не проверив одно из звеньев, мы рискуем столкнуться с мошенническими схемами (компания-однодневка не собиралась доставлять груз, а планировала хищение); доначислением НДС и штрафами со стороны налоговой (коды ОКВЭД компании не соответствуют фактической деятельности); или же изъятием транспортного средства и срывом сроков поставки (если собственник транспортного средства – банкрот).
Также в числе ситуаций, которые исключает проверка на старте, могут быть:
- использование номинального директора (компания может фактически не контролироваться заявленным руководством);
- проблемы с транспортным средством (нахождение ТС в розыске, ограничение регистрационных действий, недействительность или подделка СТС, что делает перевозку юридически и фактически невозможной);
- риски, связанными с водителем (переадресация груза без согласования, использование поддельных документов, несоответствие личности водителя заявленным данным, что повышает вероятность хищения или незаконного изменения маршрута доставки).
То же самое касается и иностранных перевозчиков (Кыргызстан, Армения, Казахстан, Беларусь), которые могут выступать как самостоятельными грузоперевозчиками, так и привлекаться к сотрудничеству в сложной цепочке работы через третьих лиц. Снизить риски позволяет комплексная проверка, которая помогает принимать решения на основе совокупности факторов, а ее регулярный характер дает возможность оперативно отследить важные изменения.
Что нужно проверить у перевозчика, чтобы сократить риски
|
Объект проверки |
Что проверяется |
Зачем это нужно |
|---|---|---|
|
Юридическое лицо / ИП (контрагент) |
Данные ЕГРЮЛ/ЕГРИП, финансовая отчетность, арбитражные дела, банкротство, залоги, долги по налогам, блокировка счетов. Рейтинг на ATI.SU, инциденты в перевозках, данные об автопарке. Реестр недобросовестных поставщиков. |
Минимизация налоговых и финансовых рисков. Позволяет убедиться, что компания не однодневка, финансово устойчива и не имеет проблем с налоговой. Проверка на биржах грузоперевозок, а также упоминания в СМИ подтверждают позитивную/негативную репутацию в логистике. |
|
Руководитель компании |
Нахождение в реестре дисквалифицированных лиц или массовых директоров. Арбитражные дела, исполнительные производства, банкротство физлица. Статус иноагента, связи с другими организациями. |
Проверка реальности бизнеса и законности. Исключает «номиналов» и лиц с криминальным прошлым, что важно для подписания договоров и избежания признания сделки притворной. |
|
Транспортное средство (ТС) |
СТС, VIN, ПТС, ограничения на регистрацию, нахождение в розыске или лизинге. История ДТП, коммерческого использования. Наличие полиса ОСАГО, штрафы (ГИБДД, МАДИ, АМПП). |
Предотвращение задержек и изъятия груза. Подтверждает легальность использования авто и страховую защиту при ДТП. |
|
Водитель (РФ) |
Действительность паспорта и ВУ, проверка по базам МВД/ФСИН (розыск), терроризм/экстремизм. Инциденты в грузоперевозках. Исполнительные производства, штрафы, банкротство. |
Безопасность груза и соблюдение закона. Подтверждает, что водитель не находится в розыске, что в свою очередь исключает риски задержания на постах. |
|
Иностранный перевозчик (ЕАЭС) |
Базовые сведения о компании, лицензии, судебные дела в своей стране, наличие филиалов и задолженностей в РФ. |
Позволяет убедиться в законности работы и отсутствии долгов на территории России. |
|
Иностранный водитель |
Нахождение в розыске, реестр контролируемых лиц, причастность к терроризму, статус иноагента, исполнительные производства. |
Миграционный и правовой контроль. Исключает лиц с незаконным нахождением в РФ или криминальным прошлым. |
Проверьте перевозчика РФ и иностранного перевозчика (ЕАЭС)
Получите детализированный отчет за 2 минуты
комплексная проверка перевозчикаКогда нужно проверять грузоперевозчика
Проверка не должна быть разовым мероприятием: для оценки изменений необходимо проверять контрагента раз в квартал.
|
Этап проверки |
Что проверяется |
Зачем проводится |
|---|---|---|
|
Перед заключением договора |
На старте важно выполнить первичную проверку контрагента: данные ЕГРЮЛ/ЕГРИП, долги, арбитражные дела, признаки банкротства, блокировку счетов, соответствие деятельности (ОКВЭД). |
Это помогает соблюсти должную осмотрительность и отсечь «технические» компании. |
|
Перед каждым назначением на перевозку |
Даже если вы уже работали с компанией, на конкретный рейс могут выйти другой водитель и другое ТС. |
Снижает риск хищения, задержаний на постах и срыва сроков из-за ограничений на регистрационные действия, розыска или проблем с собственником. |
|
Регулярно, в процессе работы (повторная проверка 1 раз в квартал) |
У действующего перевозчика могут появиться новые долги по налогам, исполнительные производства, арбитражные споры, залоги, изменения по автопарку или репутационные инциденты на биржах грузоперевозок. |
Повторная проверка помогает вовремя заметить изменения и принять решение до того, как возникнут потери. |
Какие документы и данные нужно запросить у перевозчика для проверки
Поскольку мы фактически проверяем 4 объекта (компанию, директора, водителя и ТС), на каждый из них потребуется свой набор документов и реквизитов. К примеру, для проверки транспортного средства нужны госномер, VIN; для компании – ее ИНН или ОГРН, а для проверки водителя – его паспорт (ФИО, номер и серия), водительское удостоверение, номер телефона.
|
Объект проверки |
Необходимые данные |
|---|---|
|
Водитель |
ФИО, серия и номер паспорта, номер телефона, серия и номер ВУ, дата выдачи ВУ |
|
Транспортное средство |
VIN |
|
Компания |
ИНН, ОГРН, название, телефон |
|
Директор компании |
ИНН компании (по нему автоматически подтягиваются ФИО директора и его ИНН) |
РискЛогистика: проверить грузоперевозчика по ИНН за 2 минуты
Все данные в одном удобном отчете
проверка перевозчика
Далее рассмотрим, какие данные дает каждая проверка в отдельности.
Как проверить компанию грузоперевозчика
Перед заключением договора проверяем благонадежность перевозчика как компании (запрашиваем ИНН и составляем досье контрагента).
Важно проанализировать финансовую устойчивость, юридический статус (действующая или ликвидированная компания), а также историю судебных разбирательств.
Проверка контрагента по официальным государственным реестрам позволит выявить признаки банкротства, налоговых проблем, повышенного внимания со стороны контролирующих органов (к примеру, проверки Генеральной прокуратуры, нахождение в реестре работодателей, деятельность которых отнесена к категории высокого риска).
|
Категория проверки |
Что проверять |
Ключевой риск |
|---|---|---|
|
Юридический статус |
Действующая регистрация, ОКВЭД деятельности (перевозки/логистика), срок существования компании |
Фирма-однодневка, фиктивный контрагент |
|
Руководство и адрес |
Частая смена директора, массовый адрес регистрации |
Номинальное управление, попытка скрыть деятельность |
|
Финансовое состояние |
Выручка, долги, налоговые задолженности, блокировки счетов |
Невыполнение обязательств, риск срыва перевозок |
|
Банкротство и обременения |
Судебные дела о банкротстве, залоги, высокая лизинговая нагрузка |
Потеря ТС, финансовая нестабильность |
|
Судебные споры |
Иски от клиентов и контрагентов, особенно по неисполнению договоров |
Системные проблемы в работе компании |
|
Репутационные риски |
Реестр недобросовестных поставщиков (РНП), связи с проблемными компаниями |
Риск участия в сомнительных схемах и потери денег |
|
Ресурсы компании |
Наличие транспорта, сотрудников, соответствие масштабу перевозок |
Неспособность выполнить договор |
Базовую проверку грузоперевозчика по ИНН хорошо дополняют скоринги – например, оценка рисков сотрудничества или наличие инцидентов в грузоперевозках, – которые оперативно позволяют отсечь заведомо проблемные компании.
Больше скорингов в отчете по проверке контрагента от РискЛогистики
Комплексная оценка компании за пару минут
проверить компанию перевозчикаКак проверить директора компании грузоперевозчика
Для проверки директора компании потребуется его ИНН и ФИО – в сервисах проверки грузоперевозчиков они, как правило, подтягиваются по ИНН компании.
Здесь работает все то же самое, о чем говорилось выше – скоринги с оценкой рисков сотрудничества (которые подсветят риски сотрудничества и возможного нарушения законодательства РФ), негативными/позитивными упоминания в СМИ. А также проверка благонадежности физлица: важно обратить внимание на нахождение в реестрах дисквалифицированных лиц, недобросовестных поставщиков, массовых директоров. Кроме того, сейчас очень актуально, находится или нет физлицо в реестре контролируемых лиц (является иностранным гражданином, нарушает или нет миграционное законодательство).
|
Что не проверили |
Что может произойти |
|---|---|
|
Директор – номинальный |
Договор подписан человеком без реального контроля над бизнесом. В споре компания может уходить от ответственности. |
|
Массовый директор |
Часто признак технической компании или схемного бизнеса. Повышает налоговые и репутационные риски. |
|
Дисквалификация директора |
Сделки могут оспариваться, появляются вопросы к легитимности управления. |
|
Судимости / банкротства / долги |
Риск мошенничества, исчезновения перевозчика после получения аванса или груза. |
|
Директор связан с ликвидированными фирмами |
Возможен «переезд» схемного бизнеса из одной компании в другую. |
|
Частая смена директоров |
Нестабильность бизнеса, внутренние проблемы, попытка скрыть следы долгов или претензий. |
Как проверить водителя ТС
Здесь основная угроза – подмена личности. Мошенники могут использовать данные «чистого» перевозчика, но отправить на погрузку другого человека с поддельными документами и контактами. Поэтому проверка действительности документов (паспорт, ВУ, ИНН), а также номера телефона становится критически важной.
|
Что не проверили |
Возможные последствия |
|---|---|
|
Водительское удостоверение и право управления |
Допуск к рейсу водителя с недействительными правами или без нужной категории. |
|
Действительность паспорта и документов |
Использование поддельных или недействительных документов. |
|
Нахождение в розыске и проверки МВД |
Правовые и репутационные риски для компании. |
|
Причастность к ДТП |
Повышенные риски аварий, повреждения груза и убытков. |
|
Исполнительные производства, штрафы, банкротства |
Финансовая нестабильность и риск срыва обязательств. |
|
Судебные дела и деловые связи |
Риски мошенничества, конфликтов и работы с сомнительными лицами. |
|
Санкционные, террористические и экстремистские списки |
Блокировки платежей, банковские проверки и серьезные репутационные последствия. |
|
Статус ИП / самозанятого и проверка по ЕГРИП |
Налоговые и договорные риски при оформлении сотрудничества. |
|
Инциденты в грузоперевозках |
Повторяющиеся случаи срыва сроков доставки, утрата или повреждение груза, несанкционированные переадресации, а также повышенные риски хищений и недобросовестного исполнения обязательств. |
Как проверить ТС
Проверка транспортного средства нужна, чтобы убедиться, что автомобиль существует юридически и фактически, может законно участвовать в перевозке и не несет скрытых рисков (например, если ТС проходит как имущество ко взысканию по исполнительному производству – его могут изъять приставы и груз не будет доставлен).
|
Что не проверили |
Возможные последствия |
|---|---|
|
Данные из ПТС |
Использование ТС с недостоверной историей или проблемами собственности. |
|
Ограничения на регистрационные действия |
Невозможность переоформления ТС, риски ареста или запрета на эксплуатацию. |
|
Нахождение в розыске (угон) |
Задержание ТС, уголовно-правовые последствия и срыв перевозки. |
|
Подтверждение VIN |
Использование ТС с перебитыми или несоответствующими идентификаторами, риск конфискации. |
|
Распознавание действительности СТС |
Использование поддельных, недействительных или несоответствующих документов. |
|
Нахождение в лизинге |
Ограничения со стороны лизингодателя и возможные претензии. |
|
Решения арбитражных судов |
Споры, взыскания и проблемы с эксплуатацией ТС. |
|
История ДТП |
Повышенная вероятность неисправностей и аварий. |
|
История коммерческого использования |
Повышенный износ транспорта. |
|
Информация о полисе ОСАГО |
Проблемы со страховыми выплатами и ответственностью при ДТП. |
|
Характеристики ТС |
Несоответствие транспорта условиям перевозки или типу груза. |
|
Штрафы (ГИБДД, МАДИ, АМПП) |
Ограничения, дополнительные расходы и признаки проблемной эксплуатации ТС. |
Разнообразие данных и удобство проверки в РискЛогистике
Проверить ограничения на регистрационные действия, действительность СТС
проверить перевозчикаКогда нужна проверка перевозчика службой безопасности (СБ)
Служба безопасности может быть как собственной (внутри логистической компании), так и внешней на аутсорсе, либо встроенной в сервис по проверке грузоперевозчиков. В последнем случае СБ выдает резолюцию, в которой рекомендует или нет дальнейшее сотрудничество с перевозчиком.
Проверка перевозчика СБ нужна, когда автоматизированная проверка по ИНН выявила критические риски или несоответствия.
К примеру:
- у компании есть большое количество долгов, арбитражных споров, признаки фирмы-однодневки, отсутствие в реестре ГосЛог;
- у директора компании: признаки массового руководителя (участие в большом количестве юридических лиц), дисквалификация, банкротства, исполнительные производства;
- у водителя: поддельные или недействительные документы, инциденты в грузоперевозках, штрафы и исполнительные производства, нахождение в розыске;
- у ТС: аресты, залоги, ограничения регистрационных действий, нахождение в розыске, несоответствие документов.
Дополнительная проверка СБ также необходима при первом сотрудничестве с новым перевозчиком, работе через цепочку посредников или при перевозке дорогостоящего груза.
Почему СБ отказала перевозчику
Общие категории риска, которые мы перечислили выше, при сопоставлении могут стать причиной для отклонения сотрудничества.
Резолюция может содержать следующие причины отказа:
- Сложная цепочка работы через третьих лиц.
- Имеется несоответствие документов установленного образца.
- Неопределенная роль владельца транспортного средства.
- Имеются юридические проблемы.
- Имеются финансовые проблемы.
- Риск наложения ареста на транспортное средство.
- Не представляется возможным провести верификацию лица.
- Иные существенные замечания по требованиям безопасности, касающиеся транспортировки груза.
Что выбрать – самостоятельную проверку через открытые источники, проверку на бирже перевозок или автоматизированный сервис?
Выбор способа проверки перевозчика зависит от того, что нужно на выходе – полнота данных, скорость проверки, количество за период.
|
Критерий |
Проверка через открытые источники |
Проверка через отраслевые площадки/биржи грузоперевозок |
Единый сервис проверки перевозчиков (РискЛогистика) |
|---|---|---|---|
|
Скорость |
Очень низкая От 30 минут до нескольких часов на одну полную проверку. |
Средняя Позволяет быстро оценить репутацию в рамках одного сайта, но не является полной проверкой. |
Очень высокая Автоматический отчет формируется за 2 минуты. |
|
Полнота проверки |
Низкая Данные фрагментированы. Легко упустить важную информацию, нет единой картины. Кроме того, некоторые из открытых источников (к примеру, ГИБДД) могут перестать отдавать данные, а проверка через Госуслуги может занимать сутки |
Низкая Не дает комплексной картины. Не проверяет подлинность документов, финансы, суды и залоги. |
Высокая Агрегирует данные из 70+ государственных, официальных и открытых баз в один понятный отчет, содержит скоринги и резолюцию СБ. |
|
Надежность и управляемость риска |
Низкая Результат полностью зависит от опыта и внимательности сотрудника. Высокий риск человеческой ошибки. |
Ограниченная Показывает только историю на площадке. Не защищает от поддельных документов или хищений. |
Высокая Минимизирует человеческий фактор, предоставляет объективные данные и подсвечивает все стоп-факторы. |
|
Стоимость |
Условно-бесплатная Оплачивается только рабочее время сотрудника, которое могло быть потрачено на профильные задачи. |
Включена в стоимость доступа к площадке Функционал обычно является частью общего тарифа. |
Платная услуга Работает по модели подписки, но экономит рабочее время и снижает риски. |
Получить демо и пример отчета проверки перевозчика
Оцените возможности РискЛогистики и формат предоставляемых данных перед началом полноценной работы.
Часто задаваемые вопросы
Как проверить перевозчика на надежность?
Достаточно ли проверить перевозчика только по ИНН?
Спасибо!
Проверьте почту, мы отправили вам первое письмо с просьбой подтвердить подписку
Не удалось подписаться
Пожалуйста, попробуйте еще раз
