Проверка контрагента

Только достоверные данные

Проверяйте всю важную информацию о любой компании в одном отчете: данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, арбитраж, финансовое состояние, банкротство, долги и многое другое.

Попробуйте поиск юридического лица или ИП по ИНН, названию, адресу или просто по фамилии. Проявите должную осмотрительность, прежде чем подписывать договор с партнером, поставщиком или клиентом.

Проверка и снижение рисков

Вычислить компании-однодневки

Вычислить компании-однодневки поможет проверка контрагента по ИНН. По ИНН можно узнать даты регистрации контрагента в ФНС, СФР, юридический адрес и все реквизиты. Если вы видите, что ваш контрагент имеет массовый адрес регистрации, часто менял адрес, не зарегистрирован в качестве юрлица или ИП, либо зарегистрирован «только вчера» – это признаки фирмы-однодневки, открытой исключительно для отмывания средств с помощью мошеннических и противоправных схем. Это чревато и финансовыми, и уголовными рисками.

Два мужчины заключают сделку на фоне денег и бумаг

Избежать сделки с банкротом

Наличие ИНН, ОГРН, ОГРНИП подтверждают, что компания или индивидуальный предприниматель зарегистрированы в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ведут бизнес легально и платят налоги. Насколько успешно – покажет проверка контрагента на исполнительные производства (к примеру, долги по налогам) и банкротства. При их наличии суд накладывает ограничения на бизнес (арест счетов, продажа имущества компании с аукциона и т.п.), а саму компанию или ИП ждет реорганизация или ликвидация. Вашу сделку, заключенную с контрагентом в этот период, могут признать недействительной.

Смартфон с деньгами и всплывающими сообщениями

Защитить бизнес от проблем с налоговой службой

Того, что ваша компания работает в полном соответствии с законодательством, недостаточно для отсутствия претензий от налоговой. ФНС требует, чтобы компании проверяли контрагентов самостоятельно. Сервис от SpectrumData поможет вам проявить должную осмотрительность и быть спокойными при совершении сделок.

Куб, состоящий из меньшего размера кубиков

Поиск и аналитика связанных организаций

До заключения договоров обязательно проверьте: не может ли кто-то влиять на партнера, нет ли связанных с ним организаций, замешанных в коррупционных схемах.

Анкета человека, чей портрет открыт в кружочке аватара

Комплексная проверка директора компании по ИНН

Проверка руководителя на дисквалификацию, оценка его деловых связей, финансового положения помогут убедиться в благонадежности директора компании. Мы предоставляем историю исполнительных производств ФССП: уникальные данные обо всех исполнительных производствах, заведенных когда-либо на физлицо – не только открытых на данный момент.

Вскрытое письмо и судейский молоток стучит по подставке

Проверить участие в судебных разбирательствах

Изучите все текущие дела, в которых участвует компания-контрагент: из-за чего, с кем и на какие суммы ведутся процессы прямо сейчас, с каким итогом завершались прежние арбитражные разбирательства, есть ли в отношении организации исполнительные производства. Официальные источники данных гарантируют достоверность информации.

Проверить организации и учредителей на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ

Если потенциальный партнер или клиент значится в списке ненадежных участников закупок, вы рискуете репутацией собственной компании, планируя совместные сделки. В реестр недобросовестных поставщиков попадают те, кто значительно нарушает условия контракта или вовсе отказывается от взятых на себя обязательств.

Поможем узнать все самое главное в одном отчете

Главные общие сведения и реквизиты

Когда была зарегистрирована компания, менялись ли руководители и учредители организации, размер уставного капитала, юридический адрес и менялся ли он, реквизиты в ФНС и СФР и так далее

Основной вид деятельности компании

Основной код ОКВЭД компании всегда один – обратите внимание, если он не соответствует фактической деятельности организации

Проверка рисков при работе даже с постоянными партнерами

Отслеживайте актуальную информацию, в том числе о компаниях, с которыми вас связывает многолетнее сотрудничество. Узнавайте обо всех изменениях в работе партнеров

Плашки с различной информацией о компании

Действующие лицензии

Проверьте, есть ли у поставщика право на ту или иную деятельность – убедитесь в его надежности и законности действий

Поиск и анализ связей с другими организациями

Проверьте, не связан ли контрагент с фирмами-однодневками или потенциальными конкурентами

Быстрый и эффективный поиск

Пробить организацию по ИНН, адресу, названии или фамилии руководителя – пробуйте разные варианты поиска, в любом случае вы получите актуальную и полную информацию о контрагенте

Официальные источники информации о юридических лицах и ИП

Данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Арбитражные суды

ФССП (Федеральная служба судебных приставов)

ЕИС Закупки

ФНС (Федеральная налоговая служба)

Росстат (Федеральная служба государственной статистики)

Федресурс (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц)

Минюст (Министерство юстиции Российской Федерации)

Проверьте себя и свою компанию

Убедитесь в чистоте собственной деловой репутации

Проверь и себя, и контрагента, чтобы понять, насколько надежно ваша компания выглядит для потенциальных партнеров и государственных структур.

Обезопасьте себя от блокировок счетов по 115-ФЗ

Проверить себя и контрагента по ИНН необходимо, чтобы не допустить блокировки ваших сделок как подозрительных. Банки в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов могут блокировать счета и операции, если благонадежность участников сделок вызывает сомнения.

Автоматизируйте проверку контрагента через API

Если ваш бизнес ежедневно взаимодействует с большим количеством контрагентов, для вас доступен формат работы по API.

Преимущества

интеграция с внутренними IТ-системами компании
получение данных в форматах json, csv и др.
реализация кастомизированных решений
система скидок для больших объемов проверок

Мы предлагаем удобные инструменты для быстрой проверки юрлиц и ИП, аналитики и исследований. Используйте проверку контрагента через API для интеграции данных от SpectrumData в ваши информационные системы – например, 1С, SAP или ваш собственный продукт.

С помощью API вы получаете доступ к базам ЕГРЮЛ/ЕГРИП и другим данным ФНС, финансовой отчетности, арбитражным делам, реестру банкротов и недобросовестных поставщиков и многое другое.

Подробнее

Стоимость и тарифы

Проверка компании-контрагента

Стоимость 1 отчета – 25 ₽

Например: 1 000 отчетов – 25 000 ₽, 2 000 отчетов – 50 000 ₽

Базовые сведения

История изменений адресов юрлица
История изменений руководителей и учредителей
Расширенные данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Количество сотрудников
Финансовая отчетность

Правовая благонадежность

История исполнительных производств ФССП
Реестр недобросовестных поставщиков
Арбитражные дела
Реестр дисквалифицированных лиц
Реестр обеспечительных мер юрлица

Финансовое положение

История данных о залогах (в качестве залогодержателя и залогодателя)
Налоги и сборы
Банкротства
Приостановление операций по счетам

Связи

История связей с юрлицами и физлицами
История участия в управлении другими компаниями и в уставном капитале компаний

Другое

Наличие статуса иноагента

Проверка директора компании по ИНН

Стоимость 1 отчета – 50 ₽

Например: 1 000 отчетов – 50 000 ₽, 2 000 отчетов – 100 000 ₽

Финансовое положение

Банкротства
Начисленные налоги
Приостановление операций по счетам

Правовая благонадежность

Вхождение в реестр недобросовестных поставщиков
Арбитражные дела

Связи

Деловые связи с физлицами через владение или управление организациями
История участия в управлении другими компаниями и в уставном капитале компаний

Другое

Самозанятость
Наличие статуса иноагента

Также можно проверить директора компании по ФИО и дате рождения и получить следующие сведения:

Нахождение в розыске
Правовая благонадежность
Терроризм и экстремизм
Дела судов общей юрисдикции
Реестр дисквалифицированных лиц
Действительность паспорта
История исполнительных производств ФССП
Залоги

Как начать работать

Оставьте заявку на демодоступ для тестирования

Выбираете подходящее решение, мы согласуем коммерческие условия и заключаем лицензионный договор

Мы предоставим доступ к Единому личному кабинету

Вы получаете комфортное сотрудничество только с благонадежными партнерами и бережную поддержку с нашей стороны

Получить демодоступ

Кому подойдет решение?

Преимущества

Эксперты в сфере больших данных

опыт работы с данными с 2010 года

Более 100 источников информации

государственные и коммерческие базы данных

Успешный опыт построения промышленных IT-платформ

развитая техническая инфраструктура, современный технологический стек

Гарантированная безопасность и легитимность

соответствие ФЗ №152 «О персональных данных» и шифрование каналов связи, входим в Реестр операторов персональных данных

Отдел продаж

Техническая поддержка

Проверка контрагента

Только достоверные данные

Проверка и снижение рисков

Вычислить компании-однодневки

Избежать сделки с банкротом

Защитить бизнес от проблем с налоговой службой

Поиск и аналитика связанных организаций

Комплексная проверка директора компании по ИНН

Проверить участие в судебных разбирательствах

Проверить организации и учредителей на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ

Поможем узнать все самое главное в одном отчете

Официальные источники информации о юридических лицах и ИП

Проверьте себя и свою компанию

Убедитесь в чистоте собственной деловой репутации

Обезопасьте себя от блокировок счетов по 115-ФЗ

Автоматизируйте проверку контрагента через API

Преимущества

Стоимость и тарифы

Проверка компании-контрагента

Стоимость 1 отчета – 25 ₽

Базовые сведения

Правовая благонадежность

Финансовое положение

Связи

Другое

Проверка директора компании по ИНН

Стоимость 1 отчета – 50 ₽

Финансовое положение

Правовая благонадежность

Связи

Другое

Также можно проверить директора компании по ФИО и дате рождения и получить следующие сведения:

Как начать работать

Кому подойдет решение?

Владельцам бизнеса

Сотрудникам служб безопасности

Бухгалтерам и юристам

Руководителям отделов продаж и маркетологам

Преимущества

Эксперты в сфере больших данных

Более 100 источников информации

Успешный опыт построения промышленных IT-платформ

Гарантированная безопасность и легитимность

Аккредитация как IT-компании в Минцифры РФ