Почему важно проверять руководителя и учредителей у молодых компаний

При выборе контрагента важно учитывать не только юридическую информацию, но и тех, кто стоит за управлением компании. Это особенно важно в случае молодых организаций, которые еще не успели наработать историю. От добросовестности их руководителей и учредителей напрямую зависит надежность вашего сотрудничества. В этой статье расскажем, как проверить учредителя компании и какая информация о руководителе может быть полезной.

Зачем проверять руководителей и учредителей молодых компаний

Проверка контрагентов — необходимая процедура для любого бизнеса, поскольку от надежности партнера зависит стабильность сотрудничества и выполнение обязательств. Однако в случае молодых компаний риски выше: у них еще нет проверенной репутации, финансовой истории и отчетности. Именно поэтому проверять директора и учредителя таких компаний следует с особым вниманием.

Должная осмотрительность в проверке контрагента

Согласно пункту 1 статьи 54 Налогового кодекса РФ, каждая компания обязана проявлять должную осмотрительность при выборе контрагента. Если ваш партнер окажется замешанным в незаконных действиях, ответственность может быть возложена и на вас. Например, если партнер уклоняется от уплаты налогов или участвует в фиктивных схемах, налоговая инспекция вправе предъявить претензии и к вашему бизнесу. Чтобы минимизировать такие риски, важно проверить не только саму компанию, но и данные руководителя и учредителей.

Проверка контрагента в условиях высокой неопределенности

Компания, которая существуют менее года, еще не успела представить отчетность в налоговые органы. Вы не сможете получить данные о налоговых отчислениях, численности сотрудников и других ключевых показателях. В этом случае единственный способ оценить надежность контрагента — узнать ФИО руководителя и проверить его. Опыт, прошлое и деловая репутация этого человека помогут составить более полную картину.

Как и на что проверить руководителя и учредителя

Для оценки надежности руководителя и учредителя важно учитывать разные параметры. Каждый из них помогает составить полную картину: от наличия долгов и участия в судебных спорах до связей с другими организациями и присутствия в государственных реестрах. Такой комплексный подход позволяет выявить как возможные риски, так и позитивные признаки благонадежности.

Исполнительные производства

Проверка на наличие исполнительных производств — важный шаг при анализе контрагента. Если у руководителя компании накопились долги или есть неисполненные судебные решения, это может указывать на потенциальные риски.

Проверить наличие исполнительных производств, открытых на имя гендиректора или учредителя фирмы, можно, используя сервис проверки контрагентов от SpectrumData. Карточка контрагента содержит данные не только о фирме/ИП, но и об учредителях. Поиск сведений осуществляется по ИНН, ОГРН, адресу или названию организации. Если физическое лицо имеет долги у судебных приставов, то сотрудничество с организацией, которой оно управляет, может быть рискованным. 

Банкротства

Если руководитель или учредитель ранее управляли компаниями, которые обанкротились, это сигнал для тщательной проверки. Проверить компанию на банкротство также можно при помощи сервиса от SpectrumData. 

Согласно сведениям об ООО ИСК «ЛСК»

Нахождение в реестрах

Обязательно проверяйте, фигурируют ли руководители и учредители в следующих реестрах:

• Реестр дисквалифицированных лиц. Если человек внесен в этот список, он не имеет права занимать руководящие должности.
• Реестр массовых руководителей или учредителей. Массовый руководитель — это человек, зарегистрированный как руководитель нескольких компаний одновременно. Массовость учредителя может быть признаком фирмы-однодневки. Сотрудничество с организацией, которой управляет массовый руководитель по данным ФНС, может привести не только к финансовым потерям, но и к повышенному вниманию со стороны налоговой.

Согласно сведениям об учредителе ООО «Авитус»

• Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Если компания включена в этот реестр, это указывает на нарушения обязательств перед государственными заказчиками.

В то же время наличие в других реестрах может свидетельствовать о благонадежности. Например, участие в программах государственной поддержки, грантах или регистрация в качестве субъекта малого предпринимательства (СМП) говорит о том, что компания развивается и выполняет свои обязательства.

Транспортные средства во владении

На фамилию генерального директора могут быть зарегистрированы транспортные средства компании, что свидетельствует о реальной хозяйственной деятельности. Если же у фирмы или ее руководителей отсутствует имущество, это может быть поводом для дополнительной проверки.

Связи с другими организациями

Важно изучить, с какими другими организациями связаны учредители и руководство. Если руководитель организации связан с компаниями, имеющими долги или банкротства, это сигнал о возможных рисках.

Согласно сведениям о руководителе ООО «Кино-Город»

Часто задаваемые вопросы

Как узнать директора фирмы по ИНН?

Узнать ФИО директора компании по ИНН можно, используя сервис проверки контрагентов от SpectrumData. Карточка контрагента привязана к ИНН. В реквизитах компании вы найдете данные руководителей и учредителей, а также другую информацию о компании.

Как проверить учредителей юридического лица?

Для проверки учредителей подойдут официальные сервисы ФНС или сервис проверки контрагентов от SpectrumData, где доступны расширенные данные.

Как проверить директора на массовость?

Проверить директора на массовость можно на сайте налоговой или при помощи сервиса проверки контрагентов от SpectrumData. Массовый руководитель, упоминаемый в данных налоговой службы, может быть признаком фиктивности компании. Для проверки потребуется знать фамилию, имя, отчество начальника или ИНН организации.