Решение SpectrumData позволяет предварительно оценить благонадежность юрлица, его финансовое состояние, проверить наличие задолженностей и выполнение обязательств перед контрагентами, снизить риски мошенничества, а также устанавливать подлинность данных и выявлять факторы, влияющие на выполнение условий сделки.
Основные доступные данные о юридических лицах
Сведения из ЕГРЮЛ
- наименование
- статус
- виды деятельности
- реквизиты
- дата создания
- адреса
- руководители, учредители
- уставный капитал
- лицензии
- история изменений
- и др.
Правовая благонадежность
- исполнительные производства юрлица
- арбитражные дела
- реестр недобросовестных поставщиков
- приостановление операций по счетам
- адреса массовой регистрации
- количество сотрудников
- участие в управлении дисквалифицированных лиц
- налоговые правонарушения
Финансовое положение
- данные ОФД по юрлицам и ИП
- данные по обороту денежных средств продавцов маркетплейсов
- количество ТС в автопарке организации
- финансовая отчетность
- налоги и сборы
- задолженности
- залоги и аресты имущества
- банкротства
Деловые связи
- связи с юрлицами, физлицами
- управление другими компаниями
- филиалы
- проверка директора и учредителей
- налоги
- арбитражные дела
- банкротства
- дела судов общей юрисдикции
- приостановление операций по счетам
- реестр обеспечительных мер
- проверки Генпрокуратуры РФ
С помощью ряда данных, таких как исполнительные производства юрлица, информация о количестве ТС в автопарке организации, а также связи компании с другими организациями и людьми можно получить дополнительные сведения для принятия решения о выдаче кредита в случае, если первоначальный скоринг показал негативный результат или информации для принятия решения было недостаточно.
