Сведения о физлицах, являющихся учредителями или руководителями сразу в нескольких юридических
лицах, могут быть применены в качестве инструмента оценки благонадежности человека и компании, т.к.
в большинстве случаев массовость является признаком фиктивной деятельности организации.
Формирование и ведение реестра массовых учредителей и руководителей осуществляется Федеральной
налоговой службой. Возможности компании SpectrumData позволяют автоматически производить большое
количество проверок посредством интеграции через API и проверять, находится ли человек в списке
массовых руководителей или учредителей.
Дополнительно возможно провести проверку юридического лица на основные пункты риска, тем самым
сократив риски мошеннических действий со стороны недобросовестных контрагентов и избежать
ответственности перед государственными органами.
Для получения подробной информации, оставьте заявку в форме обратной связи или свяжитесь с нами по телефону +7 (499) 110 49 83, либо по почте b2b@spectrumdata.ru.
