Приостановление операций по счетам (или иногда говорят неофициально блокировка расчетного счетов) производит ФНС. В этом случае человек не сможет дистанционно обслуживать счет. Такая ситуация возникает, когда налоговая служба подозревает, что физлицо нарушает антиотмывочное и налоговое законодательство, операции, имеющие странный характер также могут повлиять на блокировку счета.
Для оценки благонадежности соискателя, контрагента-самозанятого SpectrumData рекомендует проверять приостановление операций по счетам.
Что необходимо для проверки
ИНН физлица
Доступные формат работы
- интеграция по API
- личный кабинет (web-интерфейс или мобильное приложение)
Возможны случаи, когда человек не совершал противозаконных действий, в этом случае банк сам отменит приостановку переводов по счету, но на это может потребоваться несколько дней. Тогда велика вероятность, что компания не сможет корректно оценить благонадежность и финансовое положение физлица, поэтому мы рекомендуем комплексно проверять информацию о нем:
Чтобы узнать более подробную информацию и ознакомиться с возможностями, оставьте заявку в форме обратной связи или свяжитесь с нами по телефону +7 (499) 110 49 83, либо по почте b2b@spectrumdata.ru
