Сведения о физлицах, являющихся учредителями или руководителями сразу в нескольких юридических лицах, могут быть применены в качестве инструмента оценки благонадежности человека и компании, т.к. в большинстве случаев массовость является признаком фиктивной деятельности организации.
Формирование и ведение реестра массовых учредителей и руководителей осуществляется Федеральной налоговой службой. Возможности компании SpectrumData позволяют автоматически производить большое количество проверок посредством интеграции через API и проверять, находится ли человек в списке массовых руководителей или учредителей.
Дополнительно возможно провести проверку юридического лица на основные пункты риска, тем самым сократив риски мошеннических действий со стороны недобросовестных контрагентов и избежать ответственности перед государственными органами.
Для получения подробной информации, оставьте заявку в форме обратной связи или свяжитесь с нами по телефону +7 (499) 110 49 83, либо по почте b2b@spectrumdata.ru.
