Будьте уверены при заключении сделок
Проверяйте всю важную информацию о любой компании в одном отчете: данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, арбитраж, финансовое состояние, банкротство, долги и многое другое.
Попробуйте поиск юридического лица или ИП по ИНН, названию, адресу или просто по фамилии. Проявите должную осмотрительность, прежде чем подписывать договор с партнером, поставщиком или клиентом.
Вычислить компании-однодневки поможет проверка контрагента по ИНН. По ИНН можно узнать даты регистрации контрагента в ФНС, СФР, юридический адрес и все реквизиты. Если вы видите, что ваш контрагент имеет массовый адрес регистрации, часто менял адрес, не зарегистрирован в качестве юрлица или ИП, либо зарегистрирован «только вчера» – это признаки фирмы-однодневки, открытой исключительно для отмывания средств с помощью мошеннических и противоправных схем. Это чревато и финансовыми, и уголовными рисками.
Наличие ИНН, ОГРН, ОГРНИП подтверждают, что компания или индивидуальный предприниматель зарегистрированы в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ведут бизнес легально и платят налоги. Насколько успешно – покажет проверка контрагента на исполнительные производства (к примеру, долги по налогам) и банкротства. При их наличии суд накладывает ограничения на бизнес (арест счетов, продажа имущества компании с аукциона и т.п.), а саму компанию или ИП ждет реорганизация или ликвидация. Вашу сделку, заключенную с контрагентом в этот период, могут признать недействительной.
Того, что ваша компания работает в полном соответствии с законодательством, недостаточно для отсутствия претензий от налоговой. ФНС требует, чтобы компании проверяли контрагентов самостоятельно. Сервис от SpectrumData поможет вам проявить должную осмотрительность и быть спокойными при совершении сделок.
До заключения договоров обязательно проверьте: не может ли кто-то влиять на партнера, нет ли связанных с ним организаций, замешанных в коррупционных схемах.
Проверка руководителя на дисквалификацию, оценка его деловых связей, финансового положения помогут убедиться в благонадежности директора компании.
Изучите все текущие дела, в которых участвует компания-контрагент: из-за чего, с кем и на какие суммы ведутся процессы прямо сейчас, с каким итогом завершались прежние арбитражные разбирательства, есть ли в отношении организации исполнительные производства. Официальные источники данных гарантируют достоверность информации.
Если потенциальный партнер или клиент значится в списке ненадежных участников закупок, вы рискуете репутацией собственной компании, планируя совместные сделки. В реестр недобросовестных поставщиков попадают те, кто значительно нарушает условия контракта или вовсе отказывается от взятых на себя обязательств.
Главные общие сведения и реквизиты
Когда была зарегистрирована компания, менялись ли руководители и учредители организации, размер уставного капитала, юридический адрес и менялся ли он, реквизиты в ФНС и СФР и так далее
Основной вид деятельности компании
Основной код ОКВЭД компании всегда один – обратите внимание, если он не соответствует фактической деятельности организации
Проверка рисков при работе даже с постоянными партнерами
Отслеживайте актуальную информацию, в том числе о компаниях, с которыми вас связывает многолетнее сотрудничество. Узнавайте обо всех изменениях в работе партнеров
Действующие лицензии
Проверьте, есть ли у поставщика право на ту или иную деятельность – убедитесь в его надежности и законности действий
Поиск и анализ связей с другими организациями
Проверьте, не связан ли контрагент с фирмами-однодневками или потенциальными конкурентами
Быстрый и эффективный поиск
Пробить организацию по ИНН, адресу, названии или фамилии руководителя – пробуйте разные варианты поиска, в любом случае вы получите актуальную и полную информацию о контрагенте
Данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Арбитражные суды
ФССП (Федеральная служба судебных приставов)
ЕИС Закупки
ФНС (Федеральная налоговая служба)
Росстат (Федеральная служба государственной статистики)
Федресурс (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц)
Минюст (Министерство юстиции Российской Федерации)
Проверь и себя, и контрагента, чтобы понять, насколько надежно ваша компания выглядит для потенциальных партнеров и государственных структур.
Проверить себя и контрагента по ИНН необходимо, чтобы не допустить блокировки ваших сделок как подозрительных. Банки в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов могут блокировать счета и операции, если благонадежность участников сделок вызывает сомнения.
Если ваш бизнес ежедневно взаимодействует с большим количеством контрагентов, для вас доступен формат работы по API.
Мы предлагаем удобные инструменты для быстрой проверки юрлиц и ИП, аналитики и исследований. Используйте проверку контрагента через API для интеграции данных от SpectrumData в ваши информационные системы – например, 1С, SAP или ваш собственный продукт.
С помощью API вы получаете доступ к базам ЕГРЮЛ/ЕГРИП и другим данным ФНС, финансовой отчетности, арбитражным делам, реестру банкротов и недобросовестных поставщиков и многое другое.
Получите 10 проверок директора компании в подарок
Для снижения рисков и фокусирования на целевых задачах бизнеса
Для проверки организаций и физлиц в одном окне
Для комплексной оценки финансового состояния и правовой благонадежности контрагента
Для сегментации клиентов по видам деятельности и финансовым показателям
