Как проверить штрафы вашего контрагента

Проверка штрафов контрагента — важный шаг в обеспечении безопасности вашего бизнеса. Взыскания могут повлиять на репутацию фирмы, а также на финансовые обязательства перед партнерами. В этой статье мы расскажем, как проверить компанию на наличие штрафов.

Для чего нужно проверять штрафы?

В современном мире, где бизнес-процессы становятся все более сложными и взаимосвязанными, проверять контрагента — это неотъемлемая часть успешной работы любой компании. Вот несколько причин, почему это так важно.

• Финансовая дисциплина. Штрафы для ИП и фирмы могут свидетельствовать о проблемах с финансовой дисциплиной контрагента, что в свою очередь может привести к задержкам платежей, судебным разбирательствам и другим негативным последствиям.
• Репутация. Наличие взысканий может негативно сказаться на деловом имидже контрагента, что в свою очередь может отразиться и на вашем бизнесе. Партнеры и клиенты могут отказаться от сотрудничества с компанией, имеющей плохую репутацию.
• Безопасность. Проверка санкций в отношении компании позволяет выявить потенциальные риски и угрозы, связанные с работой с контрагентом. Это помогает предотвратить возможные финансовые потери и возникновение юридической ответственности. А также соблюсти должную осмотрительность в соответствии с п.2 ст.54 НК РФ.
• Соблюдение законодательства. Некоторые виды штрафов могут быть связаны с нарушением законов. Проверка позволяет убедиться в том, что контрагент соблюдает требования и правила, что важно для обеспечения законности и прозрачности бизнеса.

Если у вашего контрагента есть взыскания, это необязательно означает, что он ненадежен. Однако вам следует быть более внимательными при работе с ним и, возможно, изменить условий сотрудничества.

Какие существуют штрафы

Штрафы — это финансовая ответственность за нарушение определенных законов и установленных правил. Они могут быть наложены на физлиц, предпринимателей, юридических лиц (ЮЛ). В зависимости от характера нарушения и его последствий, санкции могут варьироваться от небольших денежных взысканий до серьезных уголовных наказаний.

Виды штрафов

1. Административные нарушения для ИП и юрлиц установлены как в Кодексе об административных правонарушениях РФ, так и в других законодательных актах. Размеры административных штрафов обычно невелики, но они могут быть увеличены в случае повторного совершения правонарушения.
2. Уголовные — применяются за совершение преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. Уголовные штрафы могут быть основными или дополнительными видами наказания. Основные уголовные взыскания назначаются судом в качестве самостоятельного вида наказания, а дополнительные плюсуются к другим видам наказания.
3. Гражданские — налагаются за нарушение гражданских прав и обязанностей. Гражданские штрафы предусмотрены различными нормативными актами, в том числе Гражданским кодексом РФ. Они могут применяться, например, за причинение вреда имуществу или здоровью другого лица.
4. Дисциплинарные — используются для наказания за нарушение трудовой дисциплины. Дисциплинарные штрафы могут быть наложены на работников за опоздания, прогулы, невыполнение должностных обязанностей и другие проступки.
5. Международные — применяются в рамках международного права за нарушение международных договоров и соглашений. Международные штрафы могут быть наложены международными организациями или судами на предприятия.

Важно помнить, что каждый вид наказания имеет свои особенности и условия применения. Поэтому перед тем, как совершать какие-либо действия, необходимо ознакомиться с действующим законодательством и правилами, чтобы избежать возможных санкций.

Штрафы из налоговой

В современном мире, где налоговая система играет ключевую роль в формировании бюджета страны и регулировании экономической деятельности, знание о возможных наказаниях и их размерах становится критически важным для каждого предпринимателя.

• Штраф, если ИП не подал декларацию. Составляет 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки.
• Штраф за неправильную декларацию у ИП: если ошибка в декларации была допущена случайно (например, из-за арифметической ошибки), он составляет 20% от суммы налога, но не менее 40 000 рублей; если будет доказано, что ошибка была умышленной (например, из-за работы с фирмами-однодневками), он равен 40% от суммы налога.
• Штраф за сокрытие доходов ИП:10 тысяч рублей, если затрагивает один налоговый период; 30 тысяч рублей, если неправомерные действия длились более одного налогового периода.
• Штраф за неуплату налогов ИП. Составляет 20% от суммы, подлежащей уплате, но не менее 1000 рублей. Непредставление документов и сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, наказывается штрафом в размере 200 рублей за каждую форму.
• Штраф за работу без патента для ИП. Может доходить до 1 млн рублей, а повторное нарушение чревато приостановкой деятельности до 90 суток.
• Фиксированный штраф за неоформление ИП. Достигает 10 000 рублей. Также за ведение предпринимательской деятельности без постановки на учет предусмотрено взыскание в размере 10% от полученных доходов, причем не менее 40 000 рублей.
• Штрафы ИП за несдачу отчетности. За несдачу расчета 6-НДФЛ придется заплатить 1 000 рублей за каждый месяц.

Штрафы фондов и Росстата

Своевременное выполнение обязательств по предоставлению отчетности и соблюдение законодательства являются ключевыми факторами для избежания штрафов со стороны Росстата.

• Непредставление первичной статистической информации влечет административное наказание:

— на ИП — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей;

— на ЮЛ — от 20 тыс. до 70 тыс. рублей.

Повторное нарушение увеличивает размер санкции:

— для ИП — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;

— для ЮЛ — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

• За непредоставление или нарушение сроков сдачи отчетности в СРФ может быть наложен штраф на ИП в соответствии с законодательством о страховых взносах.
• Предоставление недостоверной статинформации или искажение отчетов в фонды также подразумевает материальную ответственность. Условия применения таких санкций могут различаться в зависимости от конкретного случая и действующего законодательства.

Штрафы Роспотребнадзора

Роспотребнадзор – это федеральный орган исполнительной власти, который занимается защитой прав потребителей и благополучием населения. В случае выявления нарушений Роспотребнадзор может наложить на виновных лиц различные виды штрафов.

• За нарушение санитарных норм и правил, которые несут угрозу жизни и здоровью людей:

— на ИП — от 1000 до 20 тыс. рублей;

— на ЮЛ — от 10 тыс. до 200 тыс. рублей.

• Если эксплуатация помещений осуществляется с нарушениями, ухудшающими условия проживания или работы людей, Роспотребнадзор может наложить взыскание аналогичное пункту 1.

• За нарушение законодательства о защите детей от вредной информации, которая может нанести вред их здоровью и развитию:

— на ИП — от 5000 до 100 тыс. рублей;

— на ЮЛ — от 20 тыс. до 500 тыс. рублей.

• Если товары или услуги оказываются некачественными, что может привести к нарушению прав потребителей:

— на ИП — от 10 тыс. до 200 тыс. рублей;

— на ЮЛ — от 20 тыс. до 1 млн рублей.

• За продажу товаров без обязательной маркировки, которая позволяет идентифицировать товар и его производителя:

— на ИП — от 5000 до 100 тыс. рублей;

— на ЮЛ — от 50 тыс. до 3 млн рублей.

• Если товары продаются без декларации о соответствии, которая подтверждает их безопасность и качество:

— на ИП — от 20 тыс. до 400 тыс. рублей;

— на ЮЛ — от 100 тыс. до 1 млн рублей.

• За обман клиента, предоставление недостоверной информации о товарах или услугах:

— на ИП — от 3000 до 500 тыс. рублей;

— на ЮЛ от 100 тыс. до 5 млн рублей.

• Штрафы для ИП общепита за нарушение санитарно-эпидемиологических норм могут составлять от 30 000 до 50 000 рублей.

Штрафы Ростехнадзора

Ростехнадзор – это федеральное ведомство по экологическому, технологическому и атомному надзору. В случае выявления нарушений Ростехнадзор привлекает виновных лиц к ответственности: она начинается от 2000 рублей, максимальный штраф для ИП — до 1 млн рублей. Для компаний вилка составляет от 20 000 до 1 млн рублей.

1. За нарушение требований промышленной безопасности, которые могут привести к аварии или инциденту на опасном производственном объекте.
2. Если требования безопасности гидротехнических сооружений нарушаются, что может привести к их повреждению или разрушению.
3. За нарушение требований безопасности объектов использования атомной энергии, которые могут привести к радиационной аварии.
4. Если требования пожарной безопасности нарушаются, что несет угрозу жизни и здоровью людей.
5. За нарушение требований экологической безопасности, которые могут привести к загрязнению окружающей среды.
6. Если требования безопасности при обращении с отходами нарушаются, что может привести к их несанкционированному размещению или захоронению.
7. За нарушение требований безопасности при эксплуатации электроустановок, которые могут привести к поражению электрическим током.
8. Если требования безопасности при проведении горных работ нарушаются, что может привести к обрушению пород или затоплению выработок.

Штрафы из ГИБДД

Соблюдение правил дорожного движения (ПДД) является обязательным условием для всех участников дорожного движения, включая предпринимателей и организации. В случае нарушения ПДД штрафы придут на авто, оформленному в ИП или компании.

• Штрафы ГИБДД для ИП и фирмы за превышение установленной скорости движения:

— на величину от 20 до 40 км/ч — от 500 до 1000 рублей;

— более чем на 40 км/ч — до 2000 рублей.

• Проезд на запрещающий сигнал светофора: от 1000 до 5000 рублей.
• Нарушение правил остановки и стоянки авто предполагает штраф на ИП и предприятие от 500 до 5000 рублей.
• За непредоставление преимущества в движении другим участникам дорожного движения можно понести наказание в размере от 500 до 1000 рублей.
• Штраф за отсутствие документов на транспортное средство у ИП и компании может быть от 500 до 5000 рублей.

Штрафы государственной инспекции по труду

Государственная инспекция по труду (ГИТ) играет важную роль в контроле за соблюдением трудового законодательства и защите прав работников. В случае выявления нарушений, ГИТ может наложить на работодателей различные виды штрафов.

• За нарушение трудовых прав работников, таких как невыплата зарплаты, незаконное увольнение, непредоставление отпуска:

— на ИП — от 10 до 50 тысяч рублей;

— на ЮЛ — от 30 до 100 тысяч рублей.

• Штрафы за неоформленных сотрудников для ИП в 2024 году аналогичны пункту 1.
• За нарушение правил охраны труда (ОТ), таких как отсутствие обязательных медицинских осмотров, непроведение инструктажа по технике безопасности:

— на ИП — от 50 до 100 тысяч рублей;

— на ЮЛ — от 100 до 200 тысяч рублей.

• За непредоставление или нарушение сроков представления документов по требованию ГИТ (например, трудовых договоров, расчетных листков), руководитель фирмы будет оштрафован на сумму от 2 до 4 тысяч рублей.
• За необоснованный отказ в приеме на работу предпенсионеров ГИТ может применить санкцию до 200 тысяч рублей.

Штрафы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Рассмотрим штрафы для ИП и ООО.

Санкция	Для ИП	Для ЮЛ
Налоговое право, тыс. р
Штрафы за непредставление декларации	Минимум — 1000, максимум — 30% от налога
Штраф за несвоевременную подачу декларации	5% от налога за каждый месяц просрочки
Штраф за несвоевременную уплату УСН	20% от размера долга
Штраф за не вовремя сданный УСН	5% от суммы налогов: не менее 1000, но не более 30% от суммы налога
Штраф за патент	1/3 суммы налога, если оплата не произведена в течение 90 календарных дней после начала действия патента или 2/3 суммы налога, если оплата не произведена в срок окончания действия патента
Трудовое право, тыс. р
Штраф за неоформление сотрудника на работу	от 10 до 50	от 30 до 100
Невыплата зарплаты	от 10 до 50	от 30 до 100
Незаконное увольнение работника, нарушение правил ОТ	от 50 до 100	от 100 до 200
Права потребителей, тыс. руб.
Несоблюдение СанПиНов	от 10 до 20	от 100 до 200
Нарушение правил хранения и реализации продуктов питания	от 20 до 50	от 100 до 500
Пожарная безопасность, тыс. руб.
Несоблюдение правил пожарной безопасности	от 10 до 20	от 100 до 200
Отсутствие средств пожаротушения	от 20 до 50	от 100 до 500
Экология, тыс. руб.
Загрязнение окружающей среды	от 10 до 20	от 100 до 200
Незаконное размещение отходов	от 20 до 50	от 100 до 500

Как проверить контрагента на штрафы

Проверка штрафов контрагента — важный этап в процессе сотрудничества с новыми партнерами. Это позволяет минимизировать риски и обеспечить безопасность вашего бизнеса. Существует несколько способов проверить наличие штрафов у вашего контрагента. Проверить штраф за нарушение ПДД можно на сайте ГИБДД или на Госуслугах. Информацию о штрафах контрагента можно найти на сайтах судов общей юрисдикции, в картотеке арбитражных дел, в базе данных ФССП.

Как узнать штрафы контрагента:

• Через сайт ФНС, где вы можете воспользоваться сервисом «Прозрачный бизнес». Чтобы узнать, какой штраф подразумевает несдача декларации ИП или какой штраф получил ИП за неустроенного работника, введите ИНН контрагента и получите соответствующую информацию.
• Через сайт Госуслуг. Если у вас есть личный кабинет на сайте Госуслуг, вы можете проверить некоторые виды взысканий, например, штрафы за неоформление работника для ИП, также по номеру его ИНН.
• Через личное обращение в ИФНС. Если вы не нашли информацию о взысканиях организации в интернете, вы можете обратиться в налоговую инспекцию по месту его регистрации.
• Через онлайн-сервисы проверки контрагентов. Здесь легко узнать, какой назначен штраф за непредставление декларации ИП и какой есть штраф за неоформленных сотрудников у ИП. Для этого оформите подписку и сделайте выгрузку.

Согласно сведениям об ООО «Энергоресурс» общество имеет погашенный штраф ГИБДД

Важно регулярно проверять информацию о штрафах контрагента, чтобы быть в курсе изменений и своевременно реагировать на возможные проблемы.

Часто задаваемые вопросы

Какой штраф, если не показать доход налоговой?

Штраф за несдачу декларации ИП — это 5% от суммы начислений за каждый месяц опоздания. Если исчисленный налог не уплачен вовремя, то уже со следующего дня будут начислены пени в размере 1/300 от ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки. Также, если не предоставить форму 3-НДФЛ, налоговый орган может инициировать проверку и привлечь к ответственности.

Какие штрафы у ООО?

Санкции для общества с ограниченной ответственностью могут варьироваться в зависимости от типа нарушения и регулируются различными нормативными актами.

Нарушение налогового законодательства:

• штраф за несвоевременное предоставление декларации ИП или ООО — 5% от налога за каждый месяц просрочки;
• штраф за непредставление налоговой декларации ИП или ООО — минимум 1000 рублей, а максимально может составить 30% от налога.

Нарушения в области трудового права:

• невыплата зарплаты — от 30 до 100 тыс. руб.;
• незаконное увольнение работника, нарушение правил ОТ — от 100 до 200 тыс. руб.

Где отображаются штрафы?

Взыскания могут отображаться в различных источниках в зависимости от их типа и регулирующих органов. Вот основные места, где можно найти информацию.

• На официальном сайте ФНС, например, можно увидеть штрафы за просрочку налогов у ИП.
• Портал Госуслуги: здесь можно узнать, какой штраф за неподачу декларации у ИП или какой штраф за нетрудоустроенного работника для ИП.
• Государственные реестры: на официальных сайтах госорганов можно найти сведения о компаниях и предпринимателях. Например, базы данных ФССП и РНП. Проверьте, есть ли ваш контрагент в этих реестрах, и убедитесь, что его данные актуальны.

Какие существуют штрафы?

Наказания могут быть классифицированы по различным категориям в зависимости от сферы применения и характера нарушения. Вот некоторые из основных категорий.

• Административные: применяются за нарушения общественного порядка, безопасности, экологии, санитарных норм и прочих областях, регулируемых административным законодательством.
• Уголовные: назначаются судом за совершение преступлений.
• Гражданские: взыскиваются в рамках гражданского судопроизводства за причинение ущерба, нарушение прав других лиц.
• Трудовые: применяются за нарушения трудового права (например, невыплата зарплаты, незаконное увольнение, нарушение правил охраны труда, штраф за не трудоустроенного работника у ИП).
• Налоговые: налагаются за неуплату налогов, непредоставление отчетности, нарушение сроков перечисления налогов.
• Экологические: загрязнение окружающей среды, незаконная вырубка лесов, нарушение правил обращения с отходами и т.д.
• За нарушение ПДД: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и т.д.
• За нарушение авторских прав: применяются за незаконное использование объектов авторского права, например, пиратское распространение фильмов, музыки, программного обеспечения.
• Таможенные: налагаются за нарушение таможенных правил, таких как недекларирование товаров, недостоверное декларирование, нарушение сроков таможенного оформления.
• За нарушение правил пожарной безопасности: предусмотрены за несоблюдение правил пожарной безопасности в жилых и нежилых помещениях, на предприятиях и других объектах.

Автор: Анна Загородняя