Знание, попал ли человек под санкции, и какие страны это сделали, поможет избежать блокировок, штрафов и репутационных потерь.
Что такое санкционные списки и зачем их проверять
Санкционные списки – это официальные перечни физических лиц (и организаций), на которые наложены ограничения со стороны государств или международных организаций. Ограничения могут включать блокировку активов, запрет на финансовые операции, визовые ограничения и другие меры.
Какие сведения содержит проверка
- наличие или отсутствие физлица в списках санкций;
- страны или международные организации, наложившие санкции;
- основания для включения (причина, санкционная программа);
- даты начала и (при наличии) снятия санкций
Проверка санкционного статуса физического лица – это быстрый и надёжный способ обезопасить бизнес, убедиться, что контрагент не находится под ограничениями. SpectrumData предлагает такой отчёт, содержащий перечень стран-санкционеров, оснований и статуса, чтобы вы могли принимать обоснованные решения.
Для уверенности перед сотрудничеством с человеком рекомендуем дополнительно проверить и другие сведения о нем:
